Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Башкирская содовая компания"<BR>27.12.2022 14:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26 декабря 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 декабря 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1) Об утверждении Бизнес-плана АО «БСК» на 2022 год.</P>
<P>2) Одобрение сделки - дополнительного соглашения №3 от 01.12.2022 г. к договору поставки № 10874/04-22-00001 от 01.01.2022 г. с Акционерным обществом «Сырьевая компания».</P>
<P>3) Одобрение сделки – договора поставки №10874/04-23-00001 с Акционерным обществом «Сырьевая компания».</P>
<P>4) Одобрение сделки - договора поставки товаров № 024-1-21004315 с Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром нефтехим Салават».</P>
<P>5) Внесение изменений в решение, принятое на заседании Совета директоров АО «БСК» от 09.08.2022г. (внесение изменений в Кредитный договор, заключенный между АО «БСЗ» и </P>
<P>АО «АБ «Россия» под поручительство АО «БСК»).</P>
<P>6) Утверждение Положения о системе ключевых показателей эффективности АО «БСК».</P>
<P>7) Об исполнении директив Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)</P>
<P>И.М. Патиевский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.12.2022г.</P>